El Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo representan una amenaza significativa para la estabilidad económica, social y política de un país y de los mercados a nivel mundial. De allí surge la necesidad del gobierno y los organismos de control solicitar de manera insistente que las empresas públicas y privadas del sector financiero como del sector real implementen sistemas para prevenir y administrar este riesgo que tanto impacta a nuestro país.

Corredor Empresarial S.A., en busca de colaborar y apoyar con la mitigación de esta problemática a nivel sectorial ha decidido implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, que permita controlar mediante la operación de sus productos posibles ocurrencias de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo implementado por Corredor Empresarial S.A., se instrumenta a través de etapas y elementos que de manera sistemática, metódica y organizada permite reducir de manera efectiva los riesgos de LA/FT a los cuales la empresa podría estar expuesta.

Uno de esos elementos son las capacitaciones y sensibilizaciones en materia de prevención LAFT, las cuales se realizan tanto interna como externamente mediante participación en concursos, seminarios, conversatorios etc. Aquí presentamos las 3 últimas campañas en las que hemos participado para el concurso de Negocios Responsables y Seguros de la ONUDC.